Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 2010-08-18
Tid: 10.00
Plats: Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear gör per torsdagen den 12 augusti 2010 samt dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast kl 16.00 den 13 augusti 2010. Vid anmälan skall uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än 12 månader.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkänna förslag till dagordning
5. Val av en eller fler justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av firma
8. Beslut om utgivande av teckningsoptioner utan företräde för nuvarande aktieägare
9. Beslut om bemyndigande för styrelse eller den styrelsen utser, att genomföra mindre justeringar i ovanstående beslut vid genomförande och vid registreringen hos Bolagsverket.
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Allmänt
Fullständigt förslag till beslut ovanhålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, från och med den 4 augusti 2010 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Göteborg i juli 2010,
Cryptzone AB (publ)
Styrelsen

Förslag till beslut om ny lydelse i bolagsordningen enligt punkt 7:
"§ 1 Bolagets firma är Cryptzone Group AB (publ)"

Förslag till beslut om utgivning av teckningsoptioner enligt punkt 8:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utge maximalt 35 000 000 teckningsoptioner. Var teckningsoption berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller ledning och övriga medarbetare i koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation. Optionspremien och teckningskursen skall beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Schools-metoden med en volatilitet om 20 % och en riskpremie om 5 %. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 750 000 kronor.

Förslaget förutsätter för bifall att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.