§1 Firma
Bolagets firma är Cryptzone AB (publ).
§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. Årsstämma kan även hållas i Stockholm eller Nacka.
§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är insynsskydda digitalt lagrad information och förhindra data läckage samt därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 250 000 (trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen kronor) och högst 53 000 000 (femtiotremiljoner kronor).
§5 Aktieslag
Aktie kan vara dels A-aktie dels B-aktie. A-aktie medför 10 (tio) röster och B-aktie 1 (en) röst.
A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 och B-aktie till ett antal av lägst 250 000 000 och högst
1 000 000 000.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande
till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första
hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt skall
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan
tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt.
§6 Antal Aktier
Antal aktier skall vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000.
§7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses, samt en revisorssuppleant.
§9 Kallelse
Kallelse till årsstämma eller till annan extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Till övriga extra bolagsstämmor skall kallelse till aktieägarna ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri, tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§10 Ärenden på årsstämma
- Val av ordförande vid stämman
- Val av protokollförare
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkänna förslag till dagordning
- Val av en eller fler justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut angående:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- Val av:
- Styrelse och eventuella suppleanter.
- Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske.
- Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12
§12 Röstberättigade
Röstberättigade är alla innehavare av aktier registrerade i aktieboken på avstämningsdagen.
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier med 10 (tio)
röster för A-aktie och 1(en) röst per B-aktie.
§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.